设为首页 | 收藏本站
 
公司简介 联系方式 支付方式
 
  • 234111一码中特
  • 首页

    一码中特网
    一码中特交流群
    一码中特已免费公开
    免费一码中特中后付款

     

    当前位置: 主页 > 234111一码中特 >

    证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

    时间:2019-09-08 09:12来源:未知 作者:admin 点击:
    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 公司以做世界一流的动物源食品企业为愿景,以美好食品,缔造幸福生活为使命,主营业务为食品产业开发(生猪育种养

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      公司以“做世界一流的动物源食品企业”为愿景,以“美好食品,缔造幸福生活”为使命,主营业务为食品产业开发(生猪育种养殖和食品加工)、动物疫苗研制与销售、饲料研制与销售和工程环保服务。

      公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品肉猪、肉制生鲜产品、猪肉及水产深加工产品、商品种猪、猪和禽类疫苗、猪用饲料和水产饲料等。

      报告期内公司主营业务和产品未发生重大变化,公司继续以生鲜猪肉及肉制品为主体、水产品为补充进行产业链的搭建和完善。

      公司经过22年的发展,已经形成从饲料到餐桌的猪肉和水产品全产业链生产销售体系,是我国较大的生猪育种、生猪养殖、疫苗和饲料生产企业。报告期内主要经营模式未发生重大变化。

      公司聚焦“全熟化+酵香型”高端水产饲料业务,重点布局虾蟹、冷水鱼、龟鳖、名优鱼类产品线,实行“饲料公司专业职能线+分子公司生产基地+服务营销大区”协同分工,持续提升对养殖端的专业技术分析能力、养殖模式推介能力和养殖过程量化管理的“三专”服务能力,通过为客户提供解决方案创造更多价值,提高客户满意度和忠诚度。除了传统的饲料产品外,公司开发了爱水系列产品以及菌肽乐等配套服务产品,并通过公司旗下的“拾分味道”销售渠道为客户提供产品销售服务,从而逐步升级为“产品+服务+养殖模式+供应链金融服务+客户生态圈”的新服务营销模式。

      公司首先利用自有产能为生猪养殖业务提供饲料,并开展猪预混料、浓乳料外销服务。在暂时没有自有饲料厂配套的生猪养殖区域,优选OEM代工厂,由公司提供配方、生产工艺和核心原料,在保证饲料质量前提下,持续优化饲料生产与运输成本。

      公司以构建生物安全体系并提供优质疫苗为己任,研发、生产与销售三位一体,为客户提供个性化的疫病防控方案。

      研发工作以天邦研究院生物技术研究所(四川成都和安徽马鞍山两处研发基地)为载体,通过与行业专家、科研机构等合作开展畜禽、水产动物的疫苗及其生产工艺所涉及的新技术、新工艺、新产品研究开发。产品生产由成都天邦承担,通过技术改造与工艺升级,家畜疫苗实现生物反应器悬浮培养,全面替代转瓶生产工艺;家禽疫苗实现细胞化大规模生产,全面替代鸡胚生产工艺;灭活疫苗实现抗原纯化工艺的应用。

      销售工作由设在上海的营销中心负责。公司的疫苗产品除内部供应生猪养殖业务外,通过经销商、政府招标和集团客户直销等渠道对外销售。在做好常规的销售服务以外,对疫苗客户提供个性化增值服务,如技术和观念的引领、驻场服务和内部生产审计等。

      公司的生猪养殖借鉴了美国的“两点式”生产模式,即分为断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥两阶段。具体来讲就是“公司+家庭农场”两点式规模化养殖,将生猪养殖进一步专业化分工,种猪育种、母猪扩繁产仔阶段生产过程比较复杂,技术含量高,这一阶段由公司直接负责。待仔猪断奶后就送到家庭农场由农户代养,育肥阶段相对简单,公司提供饲料、疫苗兽药及技术人员支持,待生猪长到出栏体重后由公司负责回收销售并给农户支付代养费。通过这样两阶段物理隔离,减少猪群循环感染的风险,有效提升了生物安全,同时有利于将猪粪水变成有机肥返田以改善土壤,养猪活动控制在适度规模也利于生态农场的建设。

      随着养殖规模的扩大,公司的育肥模式也在升级换代,通过与农户、政府、村集体、投资者等合作,建设脱贫农场、致富农场、众筹农场、集体农场等规模化养殖小区,通过代养或者租赁使用的方式进一步提高养殖效率,降低养殖成本。

      采购环节,拾分味道采购、屠宰的生猪全部由公司所属养殖板块供应,从采购源头确保食品安全。

      生猪进厂前由驻厂官方兽医检验,确认健康后签发《准宰证》;屠宰过程中坚持对头部、体表、内脏、旋毛虫、非洲猪瘟等方面进行检验检疫及复检,针对合格产品出章出证,确保食品安全。

      结合熟食与肉制品的深加工和创新,提升产品价值,使其贴近终端消费者。确保全程冷链运输,并对运输车辆实行全程GPS实时定位,确保产品安全的到达消费者口中。

      公司坚持以拾分味道品牌和产品为依托,以零售模式终端为品牌宣传及体验窗口,以企业团体销售为品牌拓展的通路,以电子商务平台销售为品牌提升新方式、渠道品牌的扩张点和获利增长点,逐步形成拾分味道在各个区域的分销和代理运营模式。

      公司的工程、环保业务由天邦开物及其子公司专门负责,为饲料、疫苗、生猪养殖和食品加工等业务板块提供包括规划设计,工程预决算、工程招投标、施工管理等专业化的工程建设管理服务以及环保工程运营服务。

      公司的采购供应实行集中采购为主、区域采购为辅的采购方式。公司设有原料采购决策委员会,负责大宗原材料的采购策略制定、统筹协调和战略储备采购、期货基差采购的审批决策。公司在上海设立供应链中心,对饲料、生猪养殖、食品加工等业务板块的原辅材料和大型专业设备等采购业务进行统一审批管理。供应链中心设置能量部、蛋白部、添加剂部、兽药器械进口部、OEM部等部门,实施专业化采购。

      在供应商的选择上,实现供应商工厂化、产区化、大客户化,以确保原辅材料供货质量和性价比,与优秀供应商达成战略合作、初步建立北方玉米供应基地。在采购方式上,建立电子采购平台和上海邦尼进口贸易渠道、通过集中招标形式,实现采购流程电子化,增加采购透明度和可追溯性,降低采购成本,提高采购效率。

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

      中美贸易摩擦,资本市场波动,猪周期低点叠加非洲猪瘟疫情影响,使得2018年的经营环境充满挑战,尤其是2018年下半年。

      生猪市场价格自2018年春节后出现快速下跌,且幅度大,时间长,全国平均猪价一度跌破每公斤10元,达到近十年新低。2018年上半年价格较去年同期下降约25%,整个行业出现亏损。三季度生猪市场价格有所回升,但从8月份开始发生非洲猪瘟疫情,爆发疫情的地区,养殖户出于恐慌加快出栏速度,再加上生猪禁止调运,在一定程度上打压了猪价;而一些猪肉消费比较大的地区,当地生猪供应不足,给猪价上涨提供了一定的支撑,产区和销区价格分化严重。

      根据国家统计局数据,2018年全国猪肉产量5404万吨,同比下降0.9%,年末生猪存栏42,817万头,同比下降3%;全年生猪出栏69,382万头,同比下降1.2%。

      据农业农村部数据显示,近年来全国能繁母猪存栏量也呈下降趋势,2018年末为近5年最低位。2018年12月份全国能繁母猪存栏同比下降8.3%,已连续3个月跌幅超过5%的预警线。

      行稳方能致远,顺应外部环境变化,公司在2018年采取了稳中有进的工作方针,沿着公司的战略方向继续前行。一方面在确保现金流安全的前提下稳步推进新产能的建设布局以实现规模经济,另一方面多管齐下挖掘潜力提高营运效率。报告期内,公司总体实现营业收入45.2亿元,同比增长47.63%;公司水产饲料业务和疫苗业务的销售收入和利润均有增长,但受累于投资中国动保项目损失计提以及猪周期低谷养殖业务亏损,归属于上市公司股东的净利润为负的5.72亿元,同比下降318%。经营情况分述如下:

      生猪养殖业务是公司当前发展重点,报告期内,生猪销售收入占总销售收入的比例从去年的53%上升到62%。公司生猪养殖规模进一步扩大,新建成现代化商品母猪场10个,新建成存栏3000头母猪规模的核心原种猪场1个并成功从美国CG引进最先进的种猪。2018年实现生猪出栏216.97万头,同比增长114%,其中仔猪及保育猪出栏13.24万头,育肥猪出栏203.73万头。生猪对外销售收入达到28亿,比去年增长了73%,收入增幅小于出栏量增幅主要是由于2018年处于猪周期底部,同时叠加非洲猪瘟疫情影响,全年生猪销售均价仅12.17元,较2017年下降了18.3%。从养殖成本看,公司充分发挥技术优势、多管齐下继续挖掘潜力降低成本,2018年前三季度生猪养殖全成本较2017年下降了6%左右,尽管四季度由于非洲猪瘟禁疫情禁运措施的影响,出现种猪不能跨省调运,新场投产推迟,部分母猪场无法按原计划补充后备,部分家庭农场提前清栏销售等情况,造成养殖成本上升,全年平均养殖全成本仍较去年下降了2%左右。但由于销售价格降幅远超成本降幅, 2018年公司养殖业务亏损2.93亿元。

      报告期内,公司分别对宁波分公司、盐城天邦、青岛七好、越南天邦等饲料生产基地分别进行新增生产线和技术改造,全熟化+酵香型高端水产饲料的生产工艺和专业技术进一步提升,产销布局更加合理。政策性对冰鲜鱼的限制禁用带来了高端全熟化料的结构性放量增长;加州鲈、小龙虾、大黄鱼、石斑鱼、黑鱼等养殖品种养殖规模的持续增长,为公司带来新的增长点。公司加强了虾蟹和特种鱼营销服务队伍建设,人员从不到200人扩大到300人规模;人均产销量和人均经营利润率分别增长30%和20%以上。

      公司与广东海茂的合作使公司拥有优质的普利茂(Primo)南美白对虾种虾资源,为养殖伙伴提供“优质虾苗+全熟化饲料”的优质服务模式。2018年普利茂(Primo)在全国销售虾苗一举突破200多亿尾,为公司虾料销售增长奠定基础。

      公司跨部门组建内供猪料降本小组,紧盯制造费用、原料替代、战略采购、饲喂模式、运输管理、OEM代工成本控制等,在原料市场价格上涨及大幅波动情况下仍然维持了猪只增重成本中的饲料成本基本与2017年持平,为养殖业务的快速发展提供了有力的支撑。

      报告期内,公司水产饲料和猪饲料销售总量为61.82万吨,同比增加32.21%,实现销售收入24.73亿元,同比增加30.43%。其中水产饲料销量21.4万吨,同比增加34.09%,实现销售收入12.43亿元,同比增加23.93%;猪饲料销量40.4万吨,主要是优先保障内部养殖的供应,同比增加31.17%。此外,公司寻求外部合作伙伴为公司生猪养殖业务提供OEM代工猪饲料52.71万吨。

      报告期内,公司获得了猪丹毒灭活疫苗批准文号、猪肺炎支原体灭活疫苗新兽药证书,重组新城疫(基因Ⅶ型)病毒、禽流感(H9亚型)病毒二联灭活疫苗通过新兽药注册复审,猪伪狂犬变异株活疫苗即将通过新兽药注册初审;猪流行性腹泻活疫苗,新型猪蓝耳病灭活疫苗达到报临床试验的条件,还有10余个新产品在规划和研发中。成都天邦研发中心7,000多平方的研发大楼投入使用,进一步改善研发条件。公司建立了基因工程技术平台,掌握了对病毒、细胞进行基因编辑的技术,提高抗原的产量,通过自主技术创新获得类病毒颗粒(VLPs),为疫苗的抗原含量提高提供了新的研究方法及可行性。特别是通过改造Marc-145细胞以及微载体悬浮培养生产工艺,猪繁殖与呼吸综合病毒抗原含量大大提高,为灭活疫苗的研制奠定了基础。H9亚型禽流感病毒和新城疫病毒细胞纯悬浮培养工艺为细胞化生产工艺进行禽用疫苗的生产奠定了基础。通过基因工程方法开展猪圆环病毒2型(PCV2)和猪圆环病毒3型(PCV3)基因工程亚单位疫苗的研制,成功构建出PCV2类病毒粒子(VLPs)及PCV3类病毒粒子(VLPs),为猪圆环病毒基因工程亚单位疫苗及猪用联苗的研制奠定了基础。

      猪周期低谷叠加非洲猪瘟疫情也对公司疫苗的市场化销售带来了严峻挑战。报告期内,公司疫苗内销和政府招标苗销售收入均比去年有所增长,但市场化销售收入在下半年有所下降。顺应养殖行业集约化趋势,公司对营销团队架构进行了调整,重心向集团和大客户转移,向技术营销转型,制定中长期营销规划,为未来奠定基础。公司通过第三方市场调研,掌握一手的养殖和动保行业相关数据,通过综合评估优胜劣汰,提高优秀经销商的忠诚度,对不合适的经销商进行了调整,对重点市场进行特区化管理,对潜力较大的市场进行细分,鼓励经销商专销,整合资源做大做强。

      报告期内公司疫苗业务实现净利润8,798万,比去年同期增长16%,主要受益于内销业务和招标苗业务的增长。

      公司把食品加工业务作为未来产业链延伸及新的利润增长点培育,其商业模式仍处于探索过程,营运效率和差异化营销能力仍有待提升。公司收购的民生屠宰厂经过改造后于2017年11月投入使用,2018年环保设施和冷冻设施又进行了较大改造,采购、生产、存储、物流等环节还在调整优化中,在一定程度上也影响了产量。8月份以后非洲猪瘟疫情影响导致生猪无法调运,一段时期生猪出现供应不足的现象,另一方面疫情也导致产品无法流通,一段时间内影响了产品的销售。报告期内食品加工业务实现对外销售收入2.27亿元,比去年增长183%。但屠宰及分割产能尚未充分利用,单位屠宰成本较高,食品加工业务亏损4,390万元。公司后续仍需要调整经营思路、引进专业人才,加强职工队伍建设以更好地满足市场需求。

      工程环保业务主要是为公司内部养殖、饲料和疫苗业务提供建设、升级改造、智能化、物流、环保营运等专业化服务。报告期内,公司进一步完善了猪场建设标准、环保设计建设运营标准;完成贵港公猪站和贵港核心场、山西扩繁场的建设工作;开工12个猪场建设项目,完成盐城天邦新增2条膨化水产料生产线条膨化线项环保工程项目,形成了系统的污水处理站环保运营方案。逐步整合物流资源,规范优化运输定价、车辆调度、运费结算等环节,努力实现降低物流成本;实施了农业部数字化试点项目,建立了天邦大数据平台。

      2018年,一方面猪价低迷、宏观政策去杠杆造成资本市场低迷,银行系统授信规模紧缩,非洲猪瘟疫情爆发,另一方面公司流动资金及建设资金需求随生猪存栏扩大持续增长,对公司的现金流管理带来了挑战。公司充分挖掘潜力,探索各种融资方式和工具,通过与各家银行紧密合作获得新增流动资金贷款支持,并辅以供应链金融、融资租赁等新型融资工具,在确保了公司现金流安全的同时仍保持了一定的发展速度。

      公司2017年收购了处于停牌状态的香港上市公司中国动保20.4%的股权,并参股中域之鸿基金,中域之鸿基金用途为向中国动保实际控制人提供借款,该项目旨在通过后续进一步整合与公司疫苗及生猪养殖业务发挥协同效应,但2018年项目进展出现变化未达预期,中国动保未能如期出具审计报告并复牌,面临退市风险。公司一直在积极采取措施剥离该资产以尽可能避免损失,但截止2018年底尚未有明确结果,出于谨慎原则,公司全额计提了相关资产减值准备及投资损失共计4.07亿元,这也是公司2018年度大额亏损的主要原因。

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      报告期内,公司实现销售收入45.2亿元,同比增长48%;营业利润亏损4.9亿元,去年营业利润为2.56亿元,同比大幅下降,税后净亏损为5.75亿元,去年净利润为2.59亿元,同比也是大幅下降。业绩变化的主要驱动因素如下:

      公司投资项目在2018年未能取得预期的进展,出于谨慎原则公司对持有的中国动物保健品有限公司20.4%股权全额计提资产减值准备2.0077亿元,对持有的宁波梅山保税港区中域之鸿投资管理合伙企业(有限合伙)基金份额,以账面成本为限,确认投资损失2.06亿元。这是造成公司2018年度大幅亏损的最主要因素。

      报告期内公司生猪养殖规模进一步扩大,2018年实现生猪出栏216.97万头,同比增长113.93%。出栏量高增长也带动生猪销售收入比去年增长了73%。公司养殖成本继续保持下行,2018年前三季度生猪养殖全成本较2017年下降了6%左右,尽管第四季度受到非洲猪瘟禁运措施的影响,出栏体重偏离正常范围较大,成本有所上升,全年平均养殖全成本仍较2017年下降了2%左右。但由于2018年处于猪周期底部,同时叠加非洲猪瘟疫情影响,全年生猪销售均价仅12.17元,较2017年下降了18.3%。价格下降是2018年养殖业务利润大幅下降出现亏损的主要因素。

      饲料业务受益于水产饲料生产基地的技改与产能扩张、虾蟹和特种鱼料营销服务队伍效率提升、苗料协同进一步磨合成熟,对外销售收入较去年增长了24%;受益于养殖业务规模的扩大,对内销售收入较去年增长了43%。饲料业务净利润较去年增长了7%,主要来自水产饲料外销业务的贡献。

      第四季度疫苗营销活动受非洲猪瘟疫情影响,公司疫苗外销业务出现下降,全年外销业务未达预期。而受益于养殖业务规模扩大,公司2018年疫苗内销收入较去年大幅增长, 疫苗业务全年净利润较去年增长了16%。

      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      (1)公司经2018年10月26日董事会会议批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

      (2)根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定,会计政策变更导致影响如下:

      本年度合并范围变化,请参见 “第四节 经营情况讨论与分析” -“2 收入与成本”-“(6)报告期合并范围是否发生变化”

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      天邦食品股份有限公司第六届董事会第四十三会议通知已于2019年4月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年4月22日下午14:00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

      一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总裁工作报告的议案》;

      二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》;

      公司第六届董事会独立董事许萍女士、施炜先生、鲍金红女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》于2019年4月24日刊登于巨潮资讯网()。

      三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》;

      《2018年度财务决算报告》全文详见公司2018年度报告全文。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

      四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度报告全文及报告摘要》;

      《2018年年度报告摘要》2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号2019-048;《2018年度报告全文》全文详见2019年4月24日巨潮资讯网()。

      五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

      经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-9,688,095.42元,加上年初未分配利147,590,231.18元,山东农田现塌陷坑 塌陷原因尚不清楚。扣除支付2017年度股东现金红利77,308,539.9元,实际可供股东分配的利润为60,593,595.86元。母公司可供股东分配的利润为60,593,595.86元。

      根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营情况,经公司董事会审议,公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,也不以公积金转增股本。

      六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

      《2018年度内部控制的自我评价报告》全文详见2019年4月24日巨潮资讯网()。

      七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

      公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

      八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》;

      为保证2019年度公司经营目标的顺利完成,根据公司目前的实际经营情况和业务安排,公司2019年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币46亿元的综合授信贷款,具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定,并授权公司总裁签署借款合同及其他相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

      九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案》;

      公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了2018年公司高管人员从公司领取的薪酬情况及2019年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司2018年度报告全文。

      十、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

      天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2019]6710号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见2019年4月24日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号2019-050。

      十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2018年度社会责任报告》;

      社会责任报告内容请参阅公司2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《社会责任报告》。

      十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》;

      《2019年第一季度报告正文》将于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2019-049;《2019年第一季度报告全文》将于2019年4月24日刊登于巨潮资讯网()。

      十三、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》;

      《关于公司对外担保的公告》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2019-052。

      十四、会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

      《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2019-051。

      十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

      详见2019年4月24日刊登于巨潮资讯网《公司章程》(2019年4月修订版)

      十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

      鉴于公司第六届董事会任期将于2019年5月2日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对第六届董事会进行换届改选。由公司实际控制人、控股股东张邦辉提名,经公司提名委员会审核,公司第六届董事会提名张邦辉先生、苏礼荣先生、盛宇华先生、陈新生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

      本议案需提交2018年度股东大会审议,公司第七届董事会董事选举将采用累积投票制。

      十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

      鉴于公司第六届董事会任期将于2019年5月2日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟对第六届董事会进行换届改选。由公司实际控制人、控股股东张邦辉提名,经公司提名委员会审核,公司第六届董事会提名许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生为独立董事候选人,其中许萍女士为会计专业人士。

      本议案需提交2018年度股东大会审议,公司第七届董事会独立董事选举将采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需中国证监会及深圳证券交易所审核。

      十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》;

      根据《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定,结合公司自身实际情况,及对比深交所同行业上市公司相关情况,现提议公司第七届董事会独立董事津贴标准为:人民币120,000元/年(税前)。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

      十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明》;

      《关于公司2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2019-056。

      二十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

      《关于召开2018年年度股东大会的通知》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),公告编号:2019-055。

      附件:公司第七届董事会董事候选人的名单和简历(公司董事候选人的资格已经公司独立董事许萍、鲍金红、施炜的认可)

      张邦辉:1963年7月出生,男,研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研,无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理,余姚天邦总经理,天邦食品股份有限公司副董事长、总经理。现任公司董事长、兼研究院院长。直接持有公司股份286,953,918股。张邦辉先生为本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      盛宇华:1958年出生,男,教授,博士研究生导师,南京师范大学软科学研究中心主任,英国剑桥大学高级访问学者。管理科学研究专家。2000年起享受国务院特殊津贴,出版个人专著12部,主编著作和教材31余部,发表文章130余篇,获得省部级以上科研奖10余项,主持了多项国家及省部级以上重大研究项目,包括国家自然科学基金项目、国家发改委科技项目、国家教委社科项目、省政府“十五”、“九五”项目等。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      陈新生:1970年7月生,男, 本科,经济学学士,高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长,南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监,南京金鹰国际集团有限公司财务副总监,南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监,南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书,南京中央商场(集团)股份有限公司董事会秘书、财务总监,南京中央商场(集团)股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任浙江森马服饰股份有限公司董事、副总经理、财务总监。未持有公司股份。陈新生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      鲍金红:中国国籍,女,1972年2月出生,毕业于武汉大学,经济学博士,中共党员。1994年至今执教于中南民族大学经济学院,现任教授。担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。自2011年12月至今兼任湖北省保险学会理事,2012年1月至今兼任湖北省外国经济学说研究会理事。鲍金红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格,未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      许萍:1971年2月生,女,会计学博士,现任福州大学经济与管理学院教授,硕士生导师。中国注册会计师,中国会计学会财务成本分会理事,入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”,福建省首届管理会计咨询专家,福建省会计学会秘书长,福建省审计学会理事,福建省注册会计师协会理事,福建省高级审计师评委会评委,福建省高级会计师评委会评委,福建省农业综合开发专家库财务专家。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任。兼任永辉超市股份有限公司独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、新中冠智能科技股份有限公司独立董事,福建华博教育科技股份有限公司董事。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      张晖明: 1956 年 7 月生,男,经济学博士,现就职于复旦大学,教授、博士生导师。1984 年至今在复旦大学先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、复旦大学太平洋金融学院院长、复旦大学长三角研究院、马克思主义研究院副院长、企业研究所所长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人。

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议已于2019年4月22日召开,会议决议于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

      3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

      网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日(星期二)下午15:00至2019年5月15日(星期三)下午15:00期间的任意时间。

      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      (1)截至股权登记日2019年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      8、会议地点:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道。

      提案8:《关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案》;

      提案9:《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

      上述提案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过。内容详见2019年4月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的相关公告。

      根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业版上市公司规范运作指引》的要求,本次会议采取中小投资者单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东。

      其中提案第10、11为特别决议提案,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他提案为普通决议提案,须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

      上述提案中,提案第13、14、15实行累积投票表决方式,即股东持有的每一股份均有与董事、监事候选人人数相同的表决权;董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事、监事候选人时,按不重复的董事、监事候选人人数计算每一股份拥有的表决权。

      非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

      1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件2)

      会议地址:公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部,位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

    (责任编辑:admin)
    相关内容:
    成都天邦圆环疫苗普免行动将于 提升疫苗质量工艺是关键——成 目前已获得农业部批准、临时生 成都市龙泉驿区有哪些企业 猪瘟免疫效果怎么样?数据分析
    http://www.txeats.com一码中特网,一码中特交流群,一码中特已免费公开,234111一码中特,免费一码中特中后付款,香港一码中特免费资料,王中王免费一码中特一码中特网,一码中特交流群,一码中特已免费公开,234111一码中特,免费一码中特中后付款